Styrelsen i Alligator Bioscience AB (”Alligator Bioscience” eller ”Bolaget”) föreslår att en extra bolagsstämma den 27 november 2026 beslutar att genomföra en sammanläggning av stamaktier, i förhållandet 1:1 000, vilket resulterar i att tusen (1 000) stamaktier sammanläggs till en (1) stamaktie (”Sammanläggningen”). Den extra bolagsstämman föreslås även besluta om en riktad emission av stamaktier (utjämningsemission) och ändring av bolagsordningen, bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av teckningsoptioner samt ändringar av styrelse och styrelsearvode. Besluten om ändringar av styrelse och styrelsearvode förutsätter att en valberedning har konstituerats för att därefter kunna genomföra tillräckligt arbete för att lämna förslag till beslutspunkterna. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.
Sammanläggning av stamaktier
Styrelsen i Alligator Bioscience föreslår att en extra bolagsstämma beslutar att genomföra en sammanläggning av stamaktier, i förhållandet 1:1 000, vilket resulterar i att tusen (1 000) stamaktier sammanläggs till en (1) stamaktie.
Anledningen till Sammanläggningen är att Bolaget vill åstadkomma ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier. För att åstadkomma ett jämnt kvotvärde efter genomförandet av Sammanläggningen föreslår styrelsen även att den extra bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av 152 stamaktier (utjämningsemission).
Om en aktieägares innehav av stamaktier inte motsvarar ett fullt antal nya stamaktier, kommer överskjutande stamaktier att övergå i Bolagets ägo vid avstämningsdagen för Sammanläggningen. Överskjutande stamaktier kommer därefter att försäljas på Bolagets bekostnad av Vator Securities AB, varvid berörda aktieägare kommer att erhålla sin andel av försäljningslikviden. Sammanläggningen sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta någon åtgärd. Vidare information om förfarandet vid Sammanläggningen kommer att offentliggöras i samband med att styrelsen beslutar om avstämningsdag.
Sammanläggningen innebär att antalet stamaktier, som efter den riktade emissionen (utjämningsemissionen) uppgår till totalt 3 568 107 000 stycken, minskas till totalt 3 568 107 stycken. Den föreslagna Sammanläggningen innebär samtidigt att aktiens kvotvärde ökar från 0,005 kronor till 5 kronor.
Omräkning av villkor för teckningsoptioner serie TO 15 och TO 16
Under förutsättning av att Sammanläggningen genomförs kommer det att ske en omräkning i enlighet med villkoren för Bolagets utestående teckningsoptioner serie TO 15 och TO 16 avseende teckningskurs och antal stamaktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Övriga villkor för teckningsoptionerna serie TO 15 och TO 16 kommer att kvarstå oförändrade, såsom tidpunkt för utnyttjande av teckningsoptionerna etc., och det totala antalet utestående teckningsoptioner ändras inte till följd av Sammanläggningen och omräkningen.
Den nya teckningskursen per stamaktie för teckningsoptioner serie TO 15 kommer att motsvara sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 16 december 2026 till och med den 4 januari 2027, dock lägst det högre av (i) aktiens kvotvärde om 5 kronor (tidigare 0,005 kronor) eller (ii) 0,01 kronor. Teckningskursen kommer därmed vara som lägst kvotvärdet om 5 kronor. Det nya antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kommer, efter omräkningen, att uppgå till 0,001 stamaktier (tidigare en (1) stamaktie). Teckning kan inte ske av del av stamaktie, vilket medför att det kommer att fordras tusen (1 000) teckningsoptioner serie TO 15 för teckning av en (1) ny stamaktie i Bolaget. Teckning av stamaktier med stöd av teckningsoptioner serie TO 15 sker under perioden från och med den 8 januari 2027 till och med den 22 januari 2027.
Den nya teckningskursen per stamaktie för teckningsoptioner serie TO 16 kommer att motsvara sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 17 december 2027 till och med den 3 januari 2028, dock lägst det högre av (i) aktiens kvotvärde om 5 kronor (tidigare 0,005 kronor) eller (ii) 0,01 kronor. Teckningskursen kommer därmed vara som lägst kvotvärdet om 5 kronor. Det nya antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kommer, efter omräkningen, att uppgå till 0,001 stamaktier (tidigare en (1) stamaktie). Teckning kan inte ske av del av stamaktie, vilket medför att det kommer att fordras tusen (1 000) teckningsoptioner serie TO 16 för teckning av en (1) ny stamaktie i Bolaget. Teckning av stamaktier med stöd av teckningsoptioner serie TO 16 sker under perioden från och med den 7 januari 2028 till och med den 21 januari 2028.
Extra bolagsstämma
Styrelsens förslag om Sammanläggningen är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 27 november 2026. Den extra bolagsstämman föreslås även besluta om en riktad emission av stamaktier (utjämningsemission) och ändring av bolagsordningen för att möjliggöra Sammanläggningen och åstadkomma ett jämnt kvotvärde efter Sammanläggningen. Den extra bolagsstämman föreslås vidare besluta om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av teckningsoptioner, för att uppfylla Bolagets åtaganden enligt det låneavtal som Bolaget och Fenja Capital II A/S ingick i juli 2026 (och som närmare beskrivs i Bolagets pressmeddelanden från den 23 juli 2026 och den 29 september 2026). Härtill föreslås den extra bolagsstämman besluta om fastställande av antalet styrelseledamöter, fastställande av styrelsearvoden samt val av styrelse och styrelseordförande. Dessa beslutspunkter förutsätter att en valberedning har konstituerats för att därefter kunna genomföra tillräckligt arbete för att lämna förslag till beslutspunkterna. Avsikten är att valberedningen, så snart den har konstituerats, ska ta fram förslag till nämnda beslutspunkter och tillställa Bolaget förslagen så snart de är klara. Bolaget kommer därefter att offentliggöra förslagen genom pressmeddelande och hålla dem tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida i särskild ordning inför stämman.
Indikativ tidplan för Sammanläggningen
Följande indikativ tidplan, som är föremål för ändring baserat på ledtid för registreringar m.m., gäller för Sammanläggningen:
| Datum | Åtgärd |
| 27 november 2026 | Extra bolagsstämma. |
| 2 december 2026 | Beslut om avstämningsdag för Sammanläggningen. |
| 7 december 2026 | Sista dagen för handel i Bolagets stamaktie innan Sammanläggningen. |
| 8 december 2026 | Första dag för handel i Bolagets stamaktie efter Sammanläggningen. Från och med detta datum återspeglar aktiekursen effekten av Sammanläggningen. |
| 9 december 2026 | Avstämningsdag för Sammanläggningen. |
| 10 december 2026 | Det nya antalet aktier förväntas registreras på respektive aktieägares VP-konto. |
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Søren Bregenholt, vd
E-post: soren.bregenholt@alligatorbioscience.com
Telefon: 046 540 82 00
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2026, kl. 18:00.
Om Alligator Bioscience
Alligator är ett bioteknikföretag som historiskt har inriktat sig på tumörriktad immunonkologi. Efter en strategisk omorientering prioriterar Alligator nu värdet av sitt ekonomiska intresse i HLX22, en monoklonal antikropp mot HER2 som utvecklas av Shanghai Henlius Biotech Inc., från vilken Alligator har rätt till en andel av intäkterna utan att behöva stå för utvecklingskostnaderna. Bolaget har avbrutit den vidare interna utvecklingen av mitazalimab och strävar efter att utlicensiera eller avyttra tillgången.
Alligator är noterat på Nasdaq Stockholm (ATORX) och har sitt huvudkontor i Lund, Sverige.
För mer information, besök www.alligatorbioscience.com.