Aktieägarna i Alligator Bioscience AB, org.nr 556597-8201, kallas till årsstämma onsdagen den 6 maj 2026, kl. 10.00 på Medicon Village, konferensrum Bengt, Scheelevägen 4 i Lund.
RÄTT ATT DELTA
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 27 april 2026, dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 29 april 2026, per post på adress Alligator Bioscience AB, att Greta Höög, Medicon Village, Scheeletorget 1, 223 81 Lund, per telefon nr 046-540 82 00 eller per e-mail anmalan@alligatorbioscience.com. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer dagtid och antal innehavda aktier samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst 2) lämnas.
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast onsdagen den 29 april 2026, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.
OMBUD
Aktieägare som företräds via ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling för den juridiska personen uppvisas. Eventuella fullmakter ska vara skriftliga och ska lämnas senast på årsstämman, men helst genom insändande dessförinnan. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida (www.alligatorbioscience.se) och hos bolaget (se adress ovan) samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts
9. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden
12. Val av styrelse, styrelseordförande samt revisor och revisorssuppleanter
13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
14. Beslut om bemyndigande för emissioner
15. Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 2: Val av ordförande vid stämman
Valberedningen, som utgjorts av Lars Bergkvist (ordförande), representerande Roxette Photo SA, Jan Lundström, representerande Johan Zetterstedt, Johan Ranstam, representerande AB Gryningsstunden Förvaltning, och styrelsens ordförande Hans-Peter Ostler, föreslår att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid årsstämman eller, vid dennes förhinder, den person som valberedningen i stället anvisar.
Punkt 9 b: Beslut om resultatdisposition
Styrelsen föreslår att någon utdelning inte lämnas samt att den ansamlade förlusten om -83 280 054 kr överföres i ny räkning.
Punkt 10: Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter valda av bolagsstämman.
Valberedningen föreslår vidare, efter revisionsutskottets rekommendation, att ett registrerat revisionsbolag utan suppleant utses.
Punkt 11: Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden
Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsen och dess utskott förblir oförändrade jämfört med år 2025; innebärande 650 000 kr till styrelseordföranden och 300 000 kr till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda av bolaget. Arvode för utskottsarbete föreslås vara 125 000 kr till revisionsutskottets ordförande, 50 000 kr till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt 50 000 kr till ersättningsutskottets ordförande och 25 000 kr till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet.
Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.
Punkt 12: Val av styrelse, styrelseordförande samt revisor och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att Hans-Peter Ostler och Denise Goode omväljs som styrelseledamöter och att Anna Törner och Jörg Möller väljs som nya styrelseledamöter. Valberedningen föreslår även att Hans-Peter Ostler omväljs som styrelseordförande. Eva Sjökvist Saers har avböjt omval.
Anna Törner, född 1963, har omfattande erfarenhet från läkemedelsindustrin, akademisk forskning och tillsynsmyndigheter, med djupgående expertis inom regulatorisk strategi och utformning av fas 2/3-studier. Hon är grundare och tidigare VD för SDS Life Science, som tidigare var ett ledande konsultföretag inom läkemedelsutveckling i Norden.
Utbildning: MSc i farmaci och MSc i matematisk statistik samt doktorsexamen i medicinsk vetenskap (statistik) från Karolinska Institutet.
Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Arendi AB och Lett Renovering AB. Styrelseledamot i Medivir Aktiebolag, MedCap AB (publ), Attgeno AB, Akiram Therapeutics AB och Jonas & Kollegor AB. VD och styrelseledamot i At Statistics AB.
Aktieägande i Alligator Bioscience AB: –
Anna Törner bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt i förhållande till större aktieägare.
Jörg Möller, född 1964, har mer än 30 års erfarenhet av forskning och utveckling inom läkemedels- och bioteknikbranschen, bland annat som ansvarig för den globala forsknings- och utvecklingsverksamheten hos Bayer AG och Leo Pharma A/S. Han har även haft befattningar som VD och styrelseledamot i olika bioteknikföretag såsom Antag Therapeutics ApS, Benevolent AI, Casebia Therapeutics LLP och Bluerock Therapeutics LP.
Utbildning: Jörg Möller har en läkarexamen samt en PhD från Ruhr-University Bochum Medical School i Tyskland.
Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Secura Bio Inc.
Aktieägande i Alligator Bioscience AB: –
Jörg Möller bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt i förhållande till större aktieägare.
Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på bolagets hemsida och i årsredovisningen (se www.alligatorbioscience.se).
Valberedningen föreslår vidare, efter revisionsutskottets rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) omväljs som revisor. PwC har meddelat att auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.
Punkt 13: Beslut om godkännande av ersättningsrapport
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2025.
Punkt 14: Beslut om bemyndigande för emissioner
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av stamaktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner med rätt att konvertera till och teckna stamaktier. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk betydelse, att kunna genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Det totala antalet stamaktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler och/eller utnyttjande av teckningsoptioner) ska sammanlagt uppgå till högst 20 procent av bolagets utestående stamaktier per dagen då emissionsbemyndigandet utnyttjas första gången.
I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.
Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.
SÄRSKILD BESLUTSMAJORITET
För giltigt beslut enligt punkten 14 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.
STÄMMOHANDLINGAR OCH ÖVRIG INFORMATION
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens ersättningsrapport, revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar inför årsstämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Medicon Village, Scheeletorget 1, 223 81 Lund och på bolagets hemsida
(www.alligatorbioscience.se) senast från och med tre veckor före årsstämman. Kopia av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på årsstämman.
På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållanden till andra koncernföretag.
Per dagen för kallelsen uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 628 106 848, varav samtliga utestående aktier är stamaktier.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
_____________________
Lund i mars 2026
ALLIGATOR BIOSCIENCE AB (PUBL)
Styrelsen